В Томской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с коллегами из регионального УФСБ выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
По предварительным данным, в период с 1 января 2013 года по 6 апреля 2015 года четверо граждан, используя ряд подконтрольных юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли незаконную деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения. В результате данной деятельности группой лиц получен доход в размере более 7 миллионов рублей.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконная банковская деятельность».
Пресс-служба УМВД России по Томской области
<<< К списку новостей
