В Удмуртии предприниматель подозревается в отмывании 13,8 млн рублей
28.04.2015

 

     Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно со следователями СЧ СУ МВД по УР по подозрению в легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, задержан 54-летний предприниматель - житель г. Сарапула.

     С 2009 по 2010 гг. мужчина, предоставив в один из банков г. Сарапула документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии принадлежащего ему ООО, незаконно получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей.

     В дальнейшем с целью придания правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами мужчина произвёл ряд фиктивных финансовых операций с полученными по кредиту денежными средствами, тем самым легализовав приобретённые в результате совершения преступления денежные средства в размере 13,8 млн рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

     В отношении предпринимателя по факту легализации денежных средств возбуждено уголовное дело.

 

 

Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

 

 

<<< К списку новостей