В Иркутской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресечена деятельность участников организованной группы, которые подозреваются в так называемом обналичивании денежных средств в особо крупном размере.
В квартирах подозреваемых и в офисных помещениях были проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, имеющие значение по делу.
Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-«однодневок», посредством которых производились операции по обналичиванию денежных средств сторонними юридическими лицами. По версии следствия, доход, полученный пятью участниками группы, составил 18 млн рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
<<< К списку новостей
